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El País

México no combate el lavado de dinero: autoridades no están investigando dice agencia internacional

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La agencia intergubernamental GAFI subraya que esta actividad ilícita no es investigada ni perseguida penalmente de manera proactiva

Redacción / Comunicado FATF.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) llevó a cabo una evaluación del sistema mexicano de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT), basado en las Recomendaciones del GAFI de 2012, y utilizando la Metodología de 2013. El GAFI adoptó el informe resultante en su sesión plenaria en noviembre de 2017. La evaluación es una revisión exhaustiva de la efectividad del sistema ALD / CFT de México y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.

México tiene un régimen ALD / CFT maduro, con un marco legal e institucional debidamente desarrollado. El país enfrenta un riesgo importante de lavado de dinero, derivado principalmente de las actividades más frecuentemente asociadas con el crimen organizado, como el tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción y la evasión de impuestos. En general, México cuenta con buenas medidas preventivas ALD / CFT, medidas de mitigación para el financiamiento del terrorismo y canales eficientes de cooperación internacional.

La mayoría de las autoridades clave tienen una buena comprensión de los riesgos de LD y financiación del terrorismo, y en general existe una buena cooperación y coordinación de políticas. La Unidad de Inteligencia Financiera funciona bien y está produciendo una buena inteligencia financiera a la que las autoridades competentes tienen acceso regularmente. Sin embargo, esta inteligencia financiera a menudo no lleva a investigaciones de lavado de dinero, crímenes subyacentes y financiamiento del terrorismo.

Los supervisores del sector financiero tienen una buena comprensión de los riesgos que enfrenta el sector y han implementado enfoques razonables basados ​​en el riesgo para la supervisión ALD / CFT. Las instituciones financieras generalmente entienden los riesgos a los que están expuestas y las medidas que deben tomar para mitigarlas y han mejorado la calidad de sus informes de transacciones sospechosas en los últimos años. La supervisión de negocios y profesiones no financieras designadas no está muy desarrollada y cuenta con recursos insuficientes y existe un bajo nivel de informes de transacciones sospechosas. En general, las autoridades mexicanas no han aplicado sanciones reglamentarias de manera efectiva, proporcionada y disuasoria en todos los sectores.

A pesar de que las autoridades mexicanas realizaron recientemente algunas investigaciones de alto perfil, no están investigando y procesando el lavado de dinero de manera proactiva y sistemática, sino más bien de manera reactiva, caso por caso. No persiguen sistemáticamente la confiscación de los productos e instrumentos como un objetivo de política, y no son acordes con los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Una preocupación seria en todos los sectores es que los beneficiarios efectivos están siendo identificados solo de forma limitada, sopesando sistemáticamente la efectividad de las entidades en la evaluación y gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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