La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señala que Genaro García Luna recibió sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a través de Vector. El gobierno de Estados Unidos dice que Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo, lavó presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa dirigidos a Genaro García Luna. Unos 40 millones de dólares al menos entre 2013 y 2019. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó también a CIBanco e Intercam de lavado de dinero.
En efecto. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) dice que identificó a tres bancas mexicanas que estarían involucradas en lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Las financieras que entran en la lista negra de Estados Unidos son: CIBanco SA, Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector).
