• Nosotros
  • Anúnciate
  • Trabajo
  • Contacto
sábado, junio 25, 2022
No Result
View All Result
La libertad de prensa, no se negocia ni se condiciona... se ejerce.
Infolliteras
21 °c
Merida
  • Inicio
  • Yucatán
    • Estado
    • Mérida
    • Municipios
    • Policía
  • Nacional
  • Internacional
  • Cultura
    • Carteleras
  • Columnas
    • República de las Bananas
    • Vaticanerías
  • Religión
  • Tecnología
  • Más
    • Comunicación
    • Derechos Humanos
    • Ecología
  • Inicio
  • Yucatán
    • Estado
    • Mérida
    • Municipios
    • Policía
  • Nacional
  • Internacional
  • Cultura
    • Carteleras
  • Columnas
    • República de las Bananas
    • Vaticanerías
  • Religión
  • Tecnología
  • Más
    • Comunicación
    • Derechos Humanos
    • Ecología
No Result
View All Result
Infolliteras
No Result
View All Result
Home Nacional

En el paraíso fiscal europeo de Andorra, empresarios y políticos mexicanos lavaban dinero hasta que la justicia de ese minúsculo país, ubicado en los Pirineos, confirmó que los investiga como parte de una operación internacional

by Eduardo Lliteras
1 febrero, 2021
in Nacional
0
En el paraíso fiscal europeo de Andorra, empresarios y políticos mexicanos lavaban dinero hasta que la justicia de ese minúsculo país, ubicado en los Pirineos, confirmó que los investiga como parte de una operación internacional
0
SHARES
267
VIEWS
Compartir en FacebookCompartir en Twitter

Redacción.- En el paraíso fiscal europeo de Andorra, empresarios y políticos mexicanos lavaban dinero hasta que la justicia de ese minúsculo país, ubicado en los Pirineos, confirmó que en el marco de una operación internacional contra el blanqueo de capitales y contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que pertenecerían a 23 empresarios o inversionistas mexicanos aunque por el momento la identidad de los lavadores aún se desconoce, por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto. Lo que sí se sabe es que entre los empresarios mexicanos involucrados en esta supuesta trama de crimen y corrupción hay financieros y empresarios de sectores diversos.

El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones.

Entre los principales operadores del lavado millonario se encuentra Juan Ramón Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos. A cada uno de los 23 empresarios y financieros mexicanos investigados por la trama se le habrían incautado entre cinco y 150 millones de euros, señala el diario La Jornada a través de su corresponsal en España.

El País reveló recientemente un informe confidencial de la policía de Andorra en el que se señala en concreto al abogado de Peña Nieto, Collado, como el hombre clave de la trama de lavado de dinero a gran escala que se intentó perpetrar desde la entidad financiera, valiéndose precisamente de los escasos mecanismos de control y del secreto bancario

La nota informativa firmada por Armando G Tejeda, corresponsal de La Jornada en Madrid, España, señala que el traslado de esos recursos a Andorra habría tenido como motivo evadir impuestos de países como México, Estados Unidos y España.

La Jornada añade que se sospecha que ellos utilizaron la entidad financiera de Andorra para blanquear dinero procedente del crimen organizado y de la corrupción política.

Eduardo Lliteras

Eduardo Lliteras

Eduardo Lliteras Sentíes periodista.vaticanista,giornalista,director http://www.infolliteras.com RT ≠ endorsement correo electrónico: infolliteras@gmail.com; teléfonos de la redacción: 9991675696

Related Posts

Ahora sí van por “El Chueco”, líder criminal presunto responsable del asesinato de dos Jesuitas y un operador turístico / Bien conocido por encabezar la delincuencia organizada y el asesinato en 2018 de un turista estadounidense

Ahora sí van por “El Chueco”, líder criminal presunto responsable del asesinato de dos Jesuitas y un operador turístico / Bien conocido por encabezar la delincuencia organizada y el asesinato en 2018 de un turista estadounidense

by Eduardo Lliteras
2022/06/23
0

Redacción.- Ayer localizaron los cadáveres de los dos jesuitas y un operador turístico asesinados en la Sierra Tarahumara. La información...

Jesuitas de México denunciaron el homicidio de dos de sus miembros dentro de un templo en Cerocahui, Chihuahua / La sierra tarahumara enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas, dicen

Jesuitas de México denunciaron el homicidio de dos de sus miembros dentro de un templo en Cerocahui, Chihuahua / La sierra tarahumara enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas, dicen

by Eduardo Lliteras
2022/06/22
0

Redacción.- A través de un comunicado, los jesuitas de México denunciaron el asesinato de dos sacerdotes en la comunidad de...

Del 20 de junio al 3 de julio, se entregarán de tarjetas de Bienestar del gobierno federal en Campeche para quienes se registraron en abril a pensión para adultos mayores

Del 20 de junio al 3 de julio, se entregarán de tarjetas de Bienestar del gobierno federal en Campeche para quienes se registraron en abril a pensión para adultos mayores

by Eduardo Lliteras
2022/06/20
0

Redacción.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, informa que del 20 de junio al 3...

Con arma blanca habrían ejecutado a dos hombres extranjeros en un hotel ubicado en el centro de Playa del Carmen, Quintana Roo / Aún se desconoce la nacionalidad de los dos muertos

Con arma blanca habrían ejecutado a dos hombres extranjeros en un hotel ubicado en el centro de Playa del Carmen, Quintana Roo / Aún se desconoce la nacionalidad de los dos muertos

by Eduardo Lliteras
2022/06/20
0

Redacción / Foto: Archivo.- Con arma blanca habrían ejecutado a dos hombres extranjeros en un hotel ubicado en el centro...

El Meme del Día … Alito rinde cuentas ante el Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional: pos sí, me grabaron hablando de todo lo que ya saben y con cómplices amigues

El Meme del Día … Alito rinde cuentas ante el Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional: pos sí, me grabaron hablando de todo lo que ya saben y con cómplices amigues

by Eduardo Lliteras
2022/06/16
0

Más de 258 mil personas han obtenido un crédito Infonavit con tasas desde 1.91%, según informa la institución / Deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx)

Más de 258 mil personas han obtenido un crédito Infonavit con tasas desde 1.91%, según informa la institución / Deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx)

by Eduardo Lliteras
2022/06/15
0

Redacción.- A un año del lanzamiento del Nuevo Esquema de Crédito en Pesos, el Instituto del Fondo Nacional de la...

Recomendado

El presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, vendió 5,6 millones de dólares de la empresa farmaceútica tras el anuncio de que la vacuna contra el coronavirus es eficaz en 90%

El presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, vendió 5,6 millones de dólares de la empresa farmaceútica tras el anuncio de que la vacuna contra el coronavirus es eficaz en 90%

2 años ago
En el congreso estatal aprueban comisión especial para la Atención de la Situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán para afrontar situación financiera

En el congreso estatal aprueban comisión especial para la Atención de la Situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán para afrontar situación financiera

1 mes ago

Lo más visto

  • El juicio contra la mujer que atropelló a Leonel, continúa, insiste abogado de la familia durante manifestación de apoyo a los papás del nene atropellado en San José Tecoh: hubo infiltrados en la marcha

    El juicio contra la mujer que atropelló a Leonel, continúa, insiste abogado de la familia durante manifestación de apoyo a los papás del nene atropellado en San José Tecoh: hubo infiltrados en la marcha

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Marcha de dolor y a favor de Joel fue infiltrada por personas que han sido “plenamente identificadas por la SSP”: además de un ex candidato, habrían realizado actos de vandalismo presuntos narcomenudistas de San José Tecoh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • La conductora N.J.C.T., de 23 años que atropelló y mató al pequeño Leonel el pasado domingo en San José Tecoh, llevará su proceso en libertad con un brazalete electrónico y no podrá salir de Yucatán

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Un distribuidor de peligrosas drogas sintéticas entre otras fue detenido durante un operativo en sur de Mérida / El predio intervenido se ubica en el fraccionamiento “Álvaro Torre Díaz”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Habrá rutas nocturnas del FUTV, Frente Único de Trabajadores del Volante, hasta las 3 de la madrugada / Serán 11 rutas de las 13 que opera en esta ciudad las que ofrecerán el nuevo servicio

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Síguenos en Facebook

Newsletter

LOS EVENTOS Y NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE LA SEMANA

Suscríbete a nuestro boletín y recibe las últimas noticias en tu correo!





Categorías

  • Carteleras
  • Columnas
  • Comunicación
  • Contacto
  • Cultura
  • Derechos Humanos
  • Ecología
  • Elecciones 2021
  • Estado
  • Internacional
  • Mérida
  • Municipios
  • Nacional
  • Policía
  • Radio Formula Yucatán
  • Religión
  • República de las Bananas
  • Sin categoría
  • Tecnología
  • Vaticanerías
  • Yucatán

Síguenos

Infolliteras

Infolliteras. Últimas Noticias de Yucatán, México y el Mundo.

  • Nosotros
  • Anúnciate
  • Trabajo
  • Contacto

© 2019 infolliteras.com -Desarrollado por Aurora Creativa.

No Result
View All Result
  • Home
  • Yucatán
    • Estado
    • Mérida
    • Municipios
    • Policía
  • Internacional
  • Nacional
  • Cultura
    • Carteleras
  • Religión
  • Tecnología
  • Columnas
    • República de las Bananas
    • Vaticanerías
  • Más
    • Comunicación
    • Derechos Humanos
    • Ecología

© 2019 infolliteras.com -Desarrollado por Aurora Creativa.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In