El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (“DEA”), Terrance C. Cole, anunciaron hoy la desclasificación de una acusación que acusa a RUBEN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ, ENRIQUE DÍAZ VEGA, DAMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA AVILES, ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, también conocido como “Cholo, ” GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPOLITO, también conocido como “Tornado”, JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDIVIL y JUAN VALENZUELA MILLAN, también conocido como “Juanito”, con tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. MILLAN también está acusado de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente, que resultaron en su muerte. Los acusados son todos altos funcionarios gubernamentales y de las fuerzas del orden en el Estado mexicano de Sinaloa (“Sinaloa”), incluido el actual gobernador de Sinaloa, RUBÉN ROCHA MOYA, y se les alega que se asociaron con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, dijo el fiscal federal Jay Clayton. “Tal y como queda al descubierto la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de tráfico de drogas similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y agentes de la ley corruptos en su nómina. El apoyo a funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes: independientemente de su título o posición, estamos comprometidos a llevarle ante la justicia”, añadió.
Asimismo, afirmó el fiscal estadounidense que “el Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas mortales, es una organización terrorista designada que depende de la corrupción y el soborno para impulsar la violencia y obtener beneficios”, dijo el administrador de la DEA, Terrance Cole. “Esta acusación expone un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses. Los acusados supuestamente usaron posiciones de confianza para proteger las operaciones del cártel, permitiendo así un flujo de drogas mortales en nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Estamos agradecidos a nuestros socios de EE. UU. y México, que eligen la integridad cada día y están a nuestro lado para proteger nuestras comunidades. Juntos, seguiremos ejerciendo una presión sostenida contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo apoyan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas.”
Según las acusaciones contenidas en la Acusación, otros documentos judiciales y declaraciones hechas durante los procedimientos judiciales:[1]
El Cártel de Sinaloa (el “Cártel”) es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha transformado el Estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del comercio global de narcóticos. Desde su base en Sinaloa, el Cártel ha trabajado con elementos criminales de todo el mundo—productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en toda Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de productos químicos precursores en China y otros lugares—para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos e infligir graves daños a comunidades de todo el país. El Cártel también ha llevado a cabo una violencia desenfrenada, incluyendo miles de asesinatos, en todo México y en otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos.
Para proteger y hacer crecer este imperio narcotráfico, el Cártel supuestamente se ha asociado con políticos corruptos y agentes de la ley, incluidos los acusados, que han abusado de su autoridad en apoyo al Cártel, han expuesto y sometido a víctimas a amenazas y violencia, y han vendido sus oficinas a cambio de sobornos masivos. De hecho, ciertos funcionarios policiales en México, incluidos, según se alega, a ciertos acusados, han participado directamente en la violencia y represalia del Cártel, incluyendo asesinar enemigos del Cártel y secuestrar a personas en México sospechosas de cooperar con las fuerzas del orden estadounidenses en esta investigación.
Los acusados en esta acusación son funcionarios actuales y anteriores del gobierno o de las fuerzas del orden en Sinaloa. Como se alega, cada uno de los acusados ha participado en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Los acusados han desempeñado diversos papeles esenciales para el Cártel: entre otras cosas, supuestamente han protegido a los líderes del Cártel de investigaciones, arrestos y procesamientos; provocó que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y militares a miembros del Cártel y a traficantes de drogas aliados para ayudar en las actividades criminales del Cártel; ordenó a miembros de agencias estatales y locales de aplicación de la ley, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, para proteger las cargas de drogas almacenadas y en tránsito por México hacia Estados Unidos; y permitió que miembros del Cartel cometieran violencia brutal relacionada con las drogas sin consecuencias. A cambio, los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero de drogas del Cártel.
Como se alega, los acusados han estado más estrechamente alineados con la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo”, el notorio antiguo líder del Cártel, conocidos colectivamente como los “Chapitos”. Los acusados han actuado en todos los niveles de gobierno y de las fuerzas del orden en Sinaloa y cada uno abusó de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los Chapitos. Por ejemplo, ROCHA MOYA fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ocupa desde el 1 de noviembre de 2021, después de que los Chapitos supuestamente le ayudaran a ser elegido secuestrando, entre otras cosas, a sus rivales. A cambio, tanto antes como después de ser gobernador, ROCHA MOYA supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió proteger a los Chapitos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos y, como gobernador, ROCHA MOYA ha permitido que los Chapitos operen impunemente en Sinaloa. De manera similar, los otros acusados han ayudado directa y repetidamente a los Chapitos a cambio de sobornos masivos alimentados por drogas. Por ejemplo, ZAAVEDRA, que es el Fiscal General Adjunto de la Oficina del Fiscal General del Estado de Sinaloa, ha recibido aproximadamente 11.000 dólares estadounidenses cada mes de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a los miembros de los Chapitos de ser arrestados e informado a los Chapitos sobre operaciones policiales planeadas respaldadas por Estados Unidos.
Algunos de los acusados también se alega que participaron directamente en la campaña de violencia y represalia del Cártel. Por ejemplo, MILLAN, un alto comandante de la Policía Municipal de Culiacán, supuestamente recibía más de aproximadamente 1.600 dólares estadounidenses cada mes de los Chapitos. A cambio, MILLAN dio a los Chapitos acceso sin restricciones a la Policía Municipal de Culiacán y utilizó agentes de la policía para ayudar a los Chapitos a mantener su control sobre Culiacán, incluyendo arrestos, secuestros y asesinatos. En o alrededor de octubre de 2023, MILLAN supuestamente ayudó a los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de la fuente, a quienes los Chapitos torturaron y mataron, porque se sospechaba que la fuente había proporcionado información al Gobierno en relación con esta investigación.
