Boletín del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos / Foto: FGR archivo .- Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro anunciaron diversas medidas para combatir tramas de contrabando de combustible vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), un violento cártel de la droga designado bajo las autoridades de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
La OFAC ha sancionado a dos ciudadanos mexicanos y a nueve entidades relacionadas con una trama de robo de combustible vinculada al CJNG —que incluía contrabando transfronterizo, documentos aduaneros falsificados y empresas fachada— para evadir impuestos mexicanos y, al mismo tiempo, generar decenas de millones de dólares anuales para el cártel. Además, la FinCEN emitió una alerta complementaria que ofrece orientación adicional sobre tipologías financieras y señales de alerta indicativas de cómo el CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales (OCT) con sede en México contrabandean combustible desde Estados Unidos hacia México mediante esquemas que implican la evasión de impuestos mexicanos.
“La medida de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se están expandiendo más allá del tráfico de drogas tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, las cuales continúan traficando drogas letales que matan a estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Las acciones del Tesoro dirigidas contra estas fuentes de ingresos ilícitos promueven la prioridad de la Administración Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.
La medida de hoy refleja una sólida colaboración entre la OFAC y FinCEN, y se coordinó con una investigación dirigida por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) del sur de Texas, en la que participaron la Administración de Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigación (FBI), la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre otros. La OFAC y FinCEN trabajan en estrecha coordinación con los HSTF, los cuales combaten la proliferación de drogas ilícitas, así como las redes, los facilitadores y los mecanismos financieros que respaldan su producción y distribución. Las sanciones de hoy también se elaboraron conjuntamente con la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Entre los designados figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien apoya al CJNG en una operación de contrabando de combustible que genera cientos de millones de dólares anuales. La alerta de FinCEN es uno de los diversos productos analíticos y de asesoramiento recientes de dicha agencia sobre las fuentes de ingresos y las actividades ilícitas vinculadas a organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) con sede en México y a otras organizaciones criminales.
